RB 8/2026 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 52.461.033,00 złotych (dalej także jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 25 czerwca 2026 r., na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie:
   1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
   2. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
   3. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego i przeniesieniu tej kwoty.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku.
15. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2025.
16. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
17. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Zbigniewa Jagiełło na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
18. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E1 w całości, zmiany statutu, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
19. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2025 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D1 w całości, zmiany statutu, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
20. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Pana Zbigniewa Jagiełły z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w drodze zmiany uchwały nr 22/ZWZ/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Zbigniewa Jagiełły z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
21. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
22. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Spółki
3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
4. Informacja o zamierzonych zmianach statutu Spółki
5. Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
6. Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
7. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz nieodpłatną emisję warrantów subskrypcyjnych serii D i E oraz wyłączenie prawa poboru oraz cenę emisyjna akcji serii D1 i E1
8. Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za 2025 r.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2025 r.
10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2025 r.
11. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
12. Raport roczny Spółki składający się z:
    1. Listu Prezesa Zarządu Spółki
    2. Sprawozdania finansowego Spółki
    3. Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki
    4. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
    5. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym
13. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki składający się z:
    1. Listu Prezesa Zarządu Spółki
    2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
    3. Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki
    4. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
    5. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym
14. Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A.
15. Polityka wynagradzania osób do których zadań należą czynności wpływające na ryzyko MCI Capital ASI S.A.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Paweł Borys – Wiceprezes Zarządu