Zwiń Szukaj
Połączenie MCI i PEM – informacje

WZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 6 października 2020 r.

1. Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Informacja o liczbie akcji i głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
3. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A.
4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
5. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 31 sierpnia 2020 r.

1. Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Informacja o liczbie akcji i głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
3. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A.
4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
5. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
6. Polityka wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej MCI Capital S.A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 czerwca 2020 r.

1. Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Informacja o liczbie akcji i głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A.
4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
5. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
6. Wniosek zarządu MCI Capital S.A. w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku
7. Raport roczny MCI Capital S.A. za rok 2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 2 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A.
Formularz umożliwiający wykonywanie praw głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
Informacja o liczbie akcji i głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 listopada 2019 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A.
Formularz umożliwiający wykonywanie praw głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
Informacja o liczbie akcji i głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

Ogólne dokumenty spółki

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia MCI Capital Spółka Akcyjna
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem walnego zgromadzenia w spółce MCI Capital S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 27 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A.
Raport roczny MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku
Wniosek Zarządu MCI Capital S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku
Formularz umożliwiający wykonywanie praw głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
Informacja o liczbie akcji i głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 21 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał
Formularz umożliwiający wykonywanie praw głosu przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa
Informacja o liczbie akcji i głosów
Opinia Zarządu MCI Capital S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 24 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał NWZ MCI Capital S.A.

Dokumentacja przedstawiona Nadwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

12/2016Formularz umożliwiający wykonywanie praw głosu przez pełnomocnika
01/2017Wzór pełnomocnictwa
02/2017Informacja o liczbie akcji i głosów
04/2017Opinia Zarządu MCI Capital S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A.

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Raport Roczny MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku
Uchwały Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. z dnia 30 maja 2017 roku
Wniosek Zarządu MCI Capital S.A. o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku
Formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 5 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał NWZ MCI Capital S.A.

Dokumentacja przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Formularz umożliwiający wykonywanie głosu przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 listopada 2016 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał NWZ MCI Capital S.A.

Dokumentacja przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Wzór pełnomocnictwa
Formularz umożliwiający wykonywanie praw głosu przez pełnomocnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ MCI Capital S.A.

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Raport Roczny za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. w 2015 roku
Uchwały Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. z dnia 11 kwietnia 2016 roku
Uchwały Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. z dnia 25 maja 2016 roku
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto MCI Capital S.A. za rok 2015
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Wzór pełnomocnictwa
Formularz umożliwiający wykonywanie praw głosu przez pełnomocnika
Opinia Zarządu Spółki

Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza w związku z NWZ zwołanym na 17 listopada 2015 roku

Projekt uchwały przekazany przez akcjonariusza

Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ zwołanego na 17 listopada 2015 roku

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ MCI Management S.A.
Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad, projekty uchwał

Uzupełniona dokumentacja przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Opinia Zarządu Spółki
Zmieniony formularz do głosowania przez pełnomocnika

NWZ zwołane na 17 listopada 2015 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Management S.A. o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał NWZ

Dokumentacja przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Wzór pełnomocnictwa
Formularz do głosowania przez prełnomocnika
Dokumentacja przedstawiona na NWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 3 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Management S.A. o zwołaniu ZWZ
Projekty Uchwał ZWZ

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Jednostkowy raport roczny MCI Management S.A. za rok 2014
Skonsolidowany raport roczny GK MCI Management S.A. za rok 2014
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Management S.A. w 2014 r.
Uchwały Rady Nadzorczej MCI Management S.A. z dnia 13 marca 2015 r.
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Wzór pełnomocnictwa
Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Management S.A. o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał ZWZ

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Jednostkowy raport roczny MCI Management S.A. za rok 2013
Skonsolidowany raport roczny GK MCI Management S.A. za rok 2013
Sprawozdanie RN 2013 r.
Uchwały RN z dnia 2 kwietnia 2014 r.
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto
Oświadczenie o liczbie akcji i glosów
Wzór pełnomocnictwa
Formularz do głosowania przez pełnomocnika

NWZ zwołane na 17 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Management S.A. o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał NWZ

Dokumentacja przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Wzór pełnomocnictwa
Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2013 r.

Uchwały ZWZ MCI Management S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.
Ogłoszenie Zarządu MCI Management S.A. o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał ZWZ

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Jednostkowy raport roczny MCI Management S.A. 2012
Skonsolidowany raport roczny GK MCI Management S.A. 2012
Sprawozdanie RN 2012 r.
Uchwały RN z dnia 8 kwietnia 2013 r.
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto
Oświadczenie o liczbie akcji i glosów
Wzór pełnomocnictwa
Formularz do głosowania przez pełnomocnika

NWZ zwołane na 17 września 2012 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Management S.A. o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał ZWZ

Dokumentacja przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Uchwały RN z 20 sierpnia 2012r
Uzasadnienie zarządu dotyczące emisji obligacji G1 do G5
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Wzór pełnomocnictwa
Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 5 czerwca 2012 r.

Uchwały podjęte 5 czerwca 2012 roku
Opinia Zarządu MCI Management SA uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcji serii „I” oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii „A”
Ogłoszenie Zarządu MCI Management S.A. o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał ZWZ

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Jednostkowy raport roczny MCI Management S.A. 2011
Skonsolidowany raport roczny GK MCI Management S.A. 2011
Sprawozdanie opisowe z działalności Rady Nadzorczej MCI Management S.A.
Uchwały RN z 28 marca 2012r
Uchwał RN z 25 kwietnia 2012 r.
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Wzór pełnomocnictwa
Formularz do głosowania przez pełnomocnika

NWZ zwołane na 28 lutego 2012 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Management S.A. o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał NWZ
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów Wzór pełnomocnictwa
Formularz do głosowania przez pełnomocnika

NWZ zwołane na 15 listopada 2011 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Management S.A. o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał NWZ

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Uchwała RN z 17 października 2011 r

Materiały dotyczące ZWZ, które odbyło się dnia 8 czerwca 2010 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Management S.A. o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał ZWZ

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Jednostkowy raport roczny MCI Management S.A. 2009
Skonsolidowany raport roczny GK MCI Management S.A. 2009
Sprawozdanie opisowe z działalności Rady Nadzorczej MCI Management S.A.
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Wzór pełnomocnictwa
Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Materiały dotyczące NWZA odbytego dn. 24 listopada 2009 r.

Ogłoszenie Zarządu MCI Management Spółki Akcyjnej o otrzymaniu projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza w trybie Art. 401 § 4 KSH
Ogłoszenie o NWZA – dokument po korektach z dn. 30 października 2009 r.; zmianie uległa data rejestracji; szczegóły w korekcie do RB 52/2009
Projekty uchwał NWZA
Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza

Załączniki do projektów uchwał

uchwała RN odnośnie zmian z Regulaminie RN
aktualny Regulamin WZA
projekt nowego Regulaminu WZA – dokument po autopoprawkach z dn. 30 października 2009 r.;szczegóły w korekcie do RB 52/2009
opinia Zarzadu odnośnie kapitału docelowego
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Wzór pełnomocnictwa
Wzór formularza
Pytania akcjonariuszy i odpowiedzi zarządu
Wnioski akcjonariuszy

Materiały dotyczące NWZA odbytego dn. 31 lipca 2009 r.

Treść uchwał NWZA MCI Management SA
Treść projektów uchwał na ZWZA MCI Management SA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Materiały dotyczące ZWZA odbytego dn. 28 maja 2009 r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZA MCI Management SA
Treść projektów uchwał na ZWZA MCI Management SA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Materiały dotyczące NWZA odbytego dn. 27 stycznia 2009 r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZA MCI Management SA
Treść projektów uchwał na ZWZA MCI Management SA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Raporty bieżące z 2009 r. dotyczące WZA: