RB nr 53/2002 (09.09.2002)

ul. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
tel. 071 78 20 340
fax.071 78 20 341

Wrocław, dn. 6 września 2002

Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd

Raport bieżący nr 53/2002

§ 49 RRM GPW

Temat: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd MCI Management Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 7, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 4542, działając na podstawie art. 398 i 402 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MCI Management S.A. na dzień 30 września 2002 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 12,00 w sali konferencyjnej w biurze Spółki we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 7 – budynek ‘Renessaince Business Centre (Archicom)’ (III piętro) z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2001 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2001.
b/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2001 roku.
c/ ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej II Kadencji.
d/ dokonanie zmian w składzie osobowym Rady nadzorczej II kadencji.
7. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, umocowanego na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestru handlowego lub krajowego rejestru sądowego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu.
Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na siedem dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, a lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona na trzy dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia – w biurze Spółki we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 7- budynek ‘Renessaince Business Centre (Archicom)” (III piętro). Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy złożyć w biurze Zarządu do godz. 12.00 dnia 23 września 2003 r.

W załączeniu treść projektów uchwał WZA:

UCHWAŁA NR 01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 30 września 2002 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. za rok 2001.

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2001, na które składają się :

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.279 tyś. zł,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrachunkowy od 01 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 7.667 tyś. zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8.002 tyś. zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,

§ 2.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie skonsolidowane.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 02

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 30 września 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z działalności 2001 roku.

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia:

Udzielić/ nie udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Tomaszowi Czechowiczowi za okres od dnia 01.01.2001 do dnia 31.12 2001r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 03

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 30 września 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z działalności 2001 roku.

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia:

Udzielić/ nie udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Christopherowi Jasiakowi za okres od dnia 01.01.2001 do dnia 31.10.2001r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 04

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 30 września 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z działalności 2001 roku.

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia:

Udzielić/ nie udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Arkadiuszowi Śnieżko za okres od dnia 01.12.2001 do dnia 31.12.2001r

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 05

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA z dnia 30 września 2002 roku w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej

§ 1.
Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza będzie działała w pięcioosobowym składzie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.