RB nr 35/2010 (25.11.2010)
Komisja Nadzoru FinasowegoArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd MCI Management S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402¹ ksh oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 21 grudnia 2010 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11.00, we Wrocławiu przy placu Dominikańskim 1 w hotelu „Mercure Panorama Wrocław” z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zmiany § 2 Statutu Spółki
2) Zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki
3) Zmiany § 15 ust. 2 pkt l) Statutu Spółki
4) Zmiany § 22 pkt e) Statutu Spółki
5) Dodania w § 22 nowych punktów oznaczonych jako „f)” i „g)”
6) Zmiany § 22 w zakresie oznaczenia dotychczasowych punktów od „f)” do „l)”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowej zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii S, wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii S oraz wprowadzenia akcji serii S do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii T1 wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii T1 oraz wprowadzenia akcji serii T1 do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii T2 wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii T2 oraz wprowadzenia akcji serii T2 do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii U wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii U i serii V oraz wprowadzenia akcji serii U do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii V wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii V oraz wprowadzenia akcji serii V do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii W wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii W oraz wprowadzenia akcji serii W do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania i Programu Opcji dla członków Rady Nadzorczej na 2010 rok.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.
Pełna treść ogłoszenia Zarządu MCI Management S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 38 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych
Roman Cisek – Członek Zarządu
Artur Rzepka – Pełnomocnik
Załączniki:
2010-12-21_Ogloszenie_zwolanie_NWZ.pdf
2010-12-21_Projekty_uchwal_NWZ_MCI.pdf