RB nr 26/2004 (28.04.2004)
Komisja Nadzoru FinasowegoI. Zarząd MCI Management Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 7 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 17.05.2004 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11,00 w sali konferencyjnej w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 7, (III piętro budynku Renessaince Business Centre) – z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok.
6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003;
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i działalności w 2003 roku;
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2003 roku,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2003 roku;
f) pokrycia straty Spółki za 2003 rok.
9. Rozpatrzenie skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MCI Management za 2003 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MCI Management za 2003 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki serii „F”, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii „F”, wyłączenia prawa poboru akcji serii „F” i obligacji zamiennych na akcje dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Zakończenie obrad.
II. W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki – zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych – Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych, nowych zapisów Statutu Spółki:
Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.800.000 zł (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1-zł (jeden złoty) każda, w tym:
– 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy),
– 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy),
– 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy),
– 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy),
– 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy).
Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 37.800.000 zł (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy złotych) i nie więcej niż 42.800.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) i nie więcej niż 42.800.000 (czterdzieści dwa miliony osiemset tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
– 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy),
– 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „B” o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy),
– 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy),
– 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy),
– 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy),
– nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 000 000 (pięć milionów).
III. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą składać imienne świadectwa depozytowe w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 7, (III piętro budynku Renessaince Business Centre) do godziny 16.00 w dniu 09.05.2004 r.