RB nr 15/2008 (04.03.2008)

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MCI Management SA

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie oraz § 39 ust 1 pkt 1)Zarząd MCI Management SA informuje, że w dniu 04 marca 2008 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 45/2008 ogłoszenie Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 marca 2008 roku.

Treść ogłoszenia zostaje zamieszczona poniżej:

Zarząd MCI Management SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Klecińskiej 125, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.03.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000004542 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 KSH oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27.03.2008 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11,00 w sali konferencyjnej siedziby Spółki przy ul. Klecińskiej 125 we Wrocławiu – z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pokrywanie przez Spółkę podwyższanego kapitału zakładowego spółki MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures Spółka komandytowo-akcyjna akcjami lub udziałami posiadanymi przez Spółkę w innych spółkach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii „I” z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I, praw poboru akcji serii I oraz praw do akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 25/ZWZA/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2007 r. w sprawie akceptacji zasad „Programu Motywacyjnego” Spółki na lata 2008-2012.
9. Zakończenie obrad.