RB nr 13/2006 (05.06.2006)

Komisja Nadzoru Finasowego
Temat: Zwołanie ZWZA
Podstawa prawna: § 39 ust 1 pkt 1 RO

I. Zarząd MCI Management SA zawiadamia, że obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się 27 czerwca 2006 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Praga/Wiedeń w hotelu SOFITEL przy ul. Św. Mikołaja 67 we Wrocławiu – z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok.
6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005;
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i działalności w 2005 roku;
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku;
f) podziału zysku Spółki za 2005 rok.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za 2005 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za 2005 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących emisji akcji Spółki przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego Spółki za lata 2004-2006:
a) Uchwały o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji i zawarcie przez Spółkę umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację akcji Spółki
b) Uchwały o wyrażeniu zgody i upoważnienia Spółki do podjęcia czynności prawnych, zmierzających do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
c) Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej III Kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej IV Kadencji.
16. Powołanie członków Rady Nadzorczej IV Kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

18. Zakończenie obrad.

II. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą składać imienne świadectwa depozytowe w biurach Spółki we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 7, (III piętro budynku Renessaince Business Centre) do godziny 16.00 w dniu 19.06.2006r.

Data publikacji raportu: 05/06/2006 16:35