RB nr 11/2003 (11.06.2003)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Treść podjętych uchwał na WZA MCI Management S.A.

Podstawa prawna: § 49 RRM GPWZarząd Spółki MCI Management S.A. podaje do wiadomości treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MCI Management S.A., które odbyło się w dniu 10 czerwca 2003 r. o godz.12.00, w biurze spółki we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 7.

UCHWAŁA NR 01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia”

§ 1.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchwalić „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia” obowiązujący podczas obrad Walnych Zgromadzeń Spółki MCI Management S.A.
2. „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia” stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i protokołu obrad z tego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji.
Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:
– za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
– przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów,
– wstrzymało się od głosowania 0 głosów,
____________________________

UCHWAŁA NR 02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002, na które składają się:
1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.538.570,77 zł,

2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę w kwocie -17.716.524,29 zł,

3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto o kwotę -5.585.142,42 zł,

4) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_____________________________________

UCHWAŁA NR 03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

__________________________________

UCHWAŁA NR 04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2002 roku.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2002 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Tomaszowi Czechowiczowi z działalności 2002 roku.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Tomaszowi Czechowiczowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2002 do dnia 31.12 2002 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 16.440.321 akcji.
Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:
– za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
– przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów,
– wstrzymało się od głosowania 0 głosów,

____________________________________

UCHWAŁA NR 06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Arkadiuszowi Śnieżko z działalności 2002 roku.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Arkadiuszowi Śnieżko za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2002 do dnia 15.05 2002 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 16.440.321 akcji.
Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:
– za podjęciem Uchwały oddano 16.440.271 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
– przeciw podjęciu Uchwały oddano 50 głosów, tj. 0,000003% głosów oddanych
– wstrzymało się od głosowania 0 głosów,
___________________________

UCHWAŁA NR 07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kazimierzowi Czechowiczowi z działalności w 2002 roku.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kazimierzowi Czechowiczowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło z działalności w 2002 roku.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Dadełło z działalności w okresie od dnia 01.01.2002r. do dnia 25.04.2002r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

___________________________

UCHWAŁA NR 09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Oślakowi z działalności w 2002 roku.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Oślakowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2002r. do dnia 03.01.2002r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Gębusiowi z działalności w 2002 roku.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Waldemarowi Gębusiowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2002r. do dnia 03.01.2002r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_________________________

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Chełchowskiemu z działalności w 2002 roku.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Chełchowskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2002r. do dnia 04.01.2002r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 16.440.321 akcji.
Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:
– za podjęciem Uchwały oddano 16.436.653 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
– przeciw podjęciu Uchwały oddano 3668 głosów, tj. 0,0002231% głosów oddanych
– wstrzymało się od głosowania 0 głosów,

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Puterko z działalności w 2002 roku.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Puterko z działalności w okresie od dnia 07.06.2002r. do dnia 31.12.2002r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Kundzie z działalności w 2002 roku.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Kundzie z działalności w okresie od dnia 25.01.2002r. do dnia 31.12.2002r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2002 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2002 rok

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż powstała strata na działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01.01.2002 do 31.12.2002 w kwocie -17.716.524,29-zł zostanie pokryta z zysku osiągniętego w latach następnych.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______________________________

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Christopherowi Jasiakowi z działalności 2001 roku.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Christopherowi Jasiakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2001 do dnia 31.10.2001r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 16.440.321 akcji.
Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:
– za podjęciem Uchwały oddano 16.440.271 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
– przeciw podjęciu Uchwały oddano 50 głosów, tj. 0,000003% głosów oddanych
– wstrzymało się od głosowania 0 głosów,
___________________________

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej rok obrotowy 2002

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej za rok obrotowy 2002 na które składają się :

1) bilans skonsolidowany grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.700.692,77 zł,

2) rachunek zysków i strat skonsolidowany grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę w kwocie -16.327.678,17 zł,

3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych skonsolidowane grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto o kwotę -7.134.882,91 zł,

4) informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Spółki za 2002 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku o zakresie przyjęcia i stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zgodnego z dokumentem „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002”

§ 1.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie ocenia i opiniuje stanowisko Zarządu Spółki o zakresie przyjęcia i stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zgodnego z dokumentem „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002”.

2. Stanowisko Zarządu Spółki o zakresie przyjęcia i stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego wynikającego z dokumentu „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002” zostaje uznane za załącznik do niniejszej Uchwały i protokołu z tego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 7 ust. 13 pkt a) Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 7 ust. 13 w ten sposób, że pkt „a)” otrzymuje nowe brzmienie:

„a) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 31 grudnia 2005 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 12.200.000,00 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) złotych;”

________________________________

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 w ten sposób, że ustęp „2)” i ustęp „3” otrzymują nowe brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów od 3 do 6, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
a) Tak długo jak akcjonariusz Czechowicz Ventures sp. z o.o. posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu – akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1(jednego) członka Rady Nadzorczej;
b) Walne Zgromadzenie wybiera i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20% (dwadzieścia procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym § 14 ustęp 2 lit. a) akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 14 ustęp 2 lit. a), a mandat powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.”

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 w ten sposób, że po ust. 3 zostają dodane nowe ustępy: „4”, „5” i „6” w brzmieniu:

„4. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 14 ust. 2 lit. b), powinna być niezależna, w rozumieniu ust. 5 poniżej, od powiązań ze Spółką lub członkami jej Zarządu lub pracownikami Spółki, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.
5. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba nie mająca związków gospodarczych ze Spółką albo związków gospodarczych lub rodzinnych z akcjonariuszem Spółki (reprezentującym samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, wymienionymi poniżej, więcej niż 5% {pięć procent} głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), z członkiem Zarządu Spółki lub z pracownikiem Spółki.
Przez związki rodzinne z akcjonariuszem lub z członkiem Zarządu Spółki lub z pracownikiem Spółki należy rozumieć jego/jej: (i) małżonka lub (ii) dzieci lub (iii) wnuków lub (iv) rodziców lub (v) dziadków lub (vi) rodzeństwo.
Przez związki gospodarcze należy rozumieć pozostawanie przez osobę kandydującą do Rady Nadzorczej w stosunku zatrudnienia lub w innym w stosunku prawnym przynoszącym korzyści materialne tej osobie ze Spółką lub z akcjonariuszem Spółki lub z członkiem Zarządu lub z pracownikiem Spółki.
6. W celu zapewnienia Walnemu Zgromadzeniu powołania członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi powyżej w ust. 4 i 5 akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 5 powyżej. Powyższe zobowiązanie należy stosować odpowiednio do powoływania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 w ten sposób, że dotychczasowy ustęp „4” zostaje oznaczony jako ustęp „7”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321akcji.
Uchwała nie została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:
– za podjęciem Uchwały oddano 0 głosów, tj. 0,00% głosów oddanych,
– przeciw podjęciu Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100 % głosów oddanych,
– wstrzymało się od głosowania 0 głosów,
___________________________

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 19 tego Zgromadzenia oraz dokonania zmiany § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki

§ 1.
Wobec nie uchwalenia przez Walne Zgromadzenie zmian w zakresie dotyczącym nowej treści ustępów: „od 4 do 6” w § 14 Walne Zgromadzenie, z uwagi na konieczność dostosowania treści Statutu do powstałego stanu prawnego, uchyla Uchwałę Nr 19 podjętą podczas obrad tego Zgromadzenia.

§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 w ten sposób, że ustęp „2” i ustęp „3” otrzymują nowe brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
a) Tak długo jak akcjonariusz Czechowicz Ventures sp. z o.o. posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu – akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1(jednego) członka Rady Nadzorczej;
b) Walne Zgromadzenie wybiera i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20% (dwadzieścia procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym § 14 ustęp 2 lit. a) akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 14 ustęp 2 lit. a), a mandat powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.”

_____________________________________

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 w ten sposób, że w § 14 po ustępie „4” zostaje dodany ustęp „5” o treści:

„5. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 w ten sposób, że dotychczasowe ustępy o numerach od „5” do „10” w § 14 zostają oznaczone odpowiednio numerami od „6” do „11”.

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 w ten sposób, że dotychczasowe ustępy „11” i „12” w § 14 zostają oznaczone jako ustępy „12 i 13” i otrzymują nowe brzmienie:

„12. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 11 i 12 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
13. Z zastrzeżeniem poniższego § 18 ustęp 2 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z § 14 ustęp 9 i 10 powyżej.”

________________________________

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 15 w ten sposób, że w § 15 w ustępie 2 pkt „g” otrzymuje nowe brzmienie:

„g) uchwalenie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej i zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,”

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 15 w ten sposób, że w § 15 w ustępie 2 po pkt „m” zostają dodane nowe punkty od „n” do „p” o treści:

„n) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5 ksh) na rzecz członków Zarządu Spółki;
o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
p) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) ksh;”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 15 w ten sposób, że w § 15 w ust. 2 dotychczasowe punkty „n)” i „o)” zostają oznaczone jako punkty „q)” i „r)”.

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 18 w ten sposób, że w § 18 ustęp „1” otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów 2 i 3, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”

UCHWAŁA Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 18 w ten sposób, że w § 18 ustęp „2” otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 15 ust. 2 punkty: m), n), o) oraz r) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem uchwały przez przynajmniej jednego, niezależnego w rozumieniu § 14 ust. 3 i 4 Statutu, członka Rady Nadzorczej.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.400.321 akcji.

Uchwała nie została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:
– za podjęciem Uchwały oddano 0 głosów, tj. 0,00% głosów oddanych,
– przeciw podjęciu Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100 % głosów oddanych,
– wstrzymało się od głosowania 0 głosów,

_________________________________

UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki

§ 1.
Wobec nie uchwalenia przez Walne Zgromadzenie zmian w zakresie dotyczącym nowej treści ustępu: „2” w § 18 Statutu Walne Zgromadzenie, z uwagi na konieczność dostosowania treści Statutu do powstałego stanu prawnego, uchyla Uchwałę Nr 26 podjętą podczas obrad tego Zgromadzenia.

§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 18 w ten sposób, że w § 18 ustęp „1” otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem poniższego ustępu 2, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”

UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 18 w ten sposób, że w § 18 ustęp „2” otrzymuje brzmienie:

„2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 15 ust. 2 punkty: f), h), i), j), l) oraz r) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza na podstawie § 14 ust. 2 lit. a) Statutu.”

UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 22 w ten sposób, że w § 22 dotychczasowy punkt „i)” oznaczony jako „skreślony” otrzymuje treść:

„i) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej;”

UCHWAŁA Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 22 w ten sposób, że w § 22 dotychczasowy punkt „l)” otrzymuje nowe brzmienie:

„l) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.”

_________________________________

UCHWAŁA Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając wszystkie zmiany Statutu dokonane uchwałami tego Zgromadzenia, ustala nowy, jednolity tekst Statutu Spółki w poniższym brzmieniu:

Tekst jednolity Statutu MCI Management S.A.
stan prawny wg zmian z 10 czerwca 2003 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Firma Spółki brzmi: “MCI Management” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy “MCI Management” S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.

§ 2.
Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

§ 3.
1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

§ 4.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest :
a) lokowanie środków finansowych w papiery wartościowe – PKD 65.23.Z;
b) działalność związana z zarządzaniem holdingami – PKD 74.15.Z;
c) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A;
d) pomocnicza działalność finansowa – PKD 67.13.Z.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 5.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6.
Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.800.000 zł (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1-zł (jeden złoty) każda, w tym:
– 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy),
– 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy),
– 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy),
– 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy),
– 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy).
2. Akcje serii A zostają pokryte wkładami gotówkowymi i objęte przez założycieli Spółki w następujących ilościach :
a) MCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – 59 ( pięćdziesiąt dziewięć) akcji w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
b) HOWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie Zdroju – 39 (trzydzieści dziewięć) akcji w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
c) Tomasz Czechowicz – 1(jeden) akcja w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc),
d) Andrzej Dadełło – 1(jeden) akcja w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc).
3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. .
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
6. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równej wysokości.
7. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
9. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.
10. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe.
11. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.
12. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitały rezerwowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną w ust. 11 mogą być użyte w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego.
13. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w powyższych ustępach 8 i 9, ale także w trybie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej :
a) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 31 grudnia 2005 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 12.200.000,00 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) złotych;
b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
c) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady gotówkowe oraz za aporty, z tym że wydanie akcji w zamian za wniesione aporty wymaga zgody Rady Nadzorczej;
d) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;
e) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone;
f) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;
g) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
h) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 8.
Organami Spółki są :

A. Zarząd.
B. Rada Nadzorcza.
C. Walne Zgromadzenie .

A. Zarząd

§ 9.
1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na trzy lata. Członkowie pierwszego Zarządu są powoływani przez założycieli Spółki na dwa lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

§ 10.
1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec władz i osób trzecich.
2. Regulamin Zarządu Spółki określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.

§ 11.
1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu, ale zawsze w lokalach Zarządu.
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką.

§ 12.
1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

§ 13.
Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.

A. Rada Nadzorcza

§ 14.
1. Rada Nadzorcza składa się z 3(trzech) do 6(sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 poniżej członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
a) Tak długo jak akcjonariusz Czechowicz Ventures sp. z o.o. posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu – akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1(jednego) członka Rady Nadzorczej;
b) Walne Zgromadzenie wybiera i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20% (dwadzieścia procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym § 14 ustęp 2 lit. a) akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 14 ustęp 2 lit. a), a mandat powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorcza i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
6. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
12. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 11 i 12 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
13. Z zastrzeżeniem poniższego § 18 ustęp 2 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z § 14 ustęp 9 i 10 powyżej.

§ 15.
1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.
2. Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy :
a) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
b) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników badania, o którym mowa w punkcie “a” i “b”,
d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
f) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
g) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
h) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,
j) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy),
k) przyjęcie regulaminu inwestowania przez Spółkę wolnych środków pieniężnych,
l) ustalanie rocznego budżetu kosztów funkcjonowania Spółki,
m) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
n) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5) ksh) na rzecz członków Zarządu Spółki,
o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
p) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) ksh,
q) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę:
(1) zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji, w tym także transakcji warunkowych i transakcji terminowych;
(2) pożyczek i kredytów;
(3) na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;
(4) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;
(5) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki
– o wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,
r) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie zasadami określonymi w § 7 ustęp 13 Statutu.
§ 16.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 17.
Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.

§ 18.
1. Z zastrzeżeniem poniższego ustępu 2, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 15 ust. 2 punkt: f,),h), i), j), l) oraz r) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza na podstawie § 14 ust. 2 lit. a) Statutu.
3. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
4. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

C. Walne Zgromadzenie .

§ 19.
1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
§ 20.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenie spraw wymagających niezwłocznego postanowienia :
· z własnej inicjatywy,
· na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
· na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego wniosku. W razie bezczynności Zarządu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady.

§ 21.
1. Jeżeli przepisy kodeksu handlowego nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej.
4. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 22.
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają :
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków;
b) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
d) zbycie nieruchomości spółki;
e) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa;
f) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
g) dokonanie zmian w Statucie Spółki;
h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
i) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej;
j) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
k) z zastrzeżeniem § 14 ustęp 2 lit. a), wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
l) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 23.
Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24.
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 1999 r.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem “w likwidacji”.
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych .
6. Założycielami Spółki są : MCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Wybrzeże Wyspiańskiego 13, HOWELL S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju przy ulicy Ratuszowej 3, Tomasz Czechowicz zamieszkały we Wrocławiu przy ulicy Bartoszowickiej 3 i Andrzej Dadełło zamieszkały w Legnicy przy ulicy Jowisza 1/5.

UCHWAŁA Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej

§ 1.
Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza III Kadencji będzie działała w trzyosobowym składzie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej MCI Management S.A.”
§ 1.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić „Regulamin Rady Nadzorczej MCI Management S.A.” w brzmieniu uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 22.05.2003 roku.
2. „Regulamin Rady Nadzorczej MCI Management S.A.” stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i protokołu obrad tego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji raportu: 11/06/2003 10:40