RB nr 58/2007 (15.08.2007)
Komisja Nadzoru FinasowegoI. Zarząd MCI Management SA zawiadamia, że obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się 23 sierpnia 2007 r. o godz. 15,00 w sali konferencyjnej biura Spółki (III piętro budynku Renaissance Business Center) przy ul. Św. Mikołaja 7 we Wrocławiu. Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad podjęte zostaną uchwały, których projekty prezentowane są jak niżej:
UCHWAŁA NR 01/NWZA/07
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA podjęta w dniu 23.08.2007 roku w sprawie emisji obligacji Spółki.
§ 1.
1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MCI Management S.A. („Spółka”), na podstawie § 22 pkt e. Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
1) Spółka wyemituje obligacje („Obligacje”) w liczbie nie mniejszej niż 2.000 (dwa tysiące) i nie większej niż 10.000 (dziesięć tysięcy), o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 (dwadzieścia) milionów złotych i nie większej niż 100 (sto) milionów złotych,
2) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu,
3) Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach,
4) Obligacje będą oprocentowane,
5) Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje jak również nie będą obligacjami z prawem pierwszeństwa,
6) Obligacje zostaną wyemitowane w drodze zaproszenia indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 99, do złożenia przez nich ofert na nabycie Obligacji.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia, wszelkich nieuregulowanych w niniejszej uchwale, kwestii związanych z emisją Obligacji oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji, w tym w szczególności upoważnia Zarząd Spółki do:
1) przyjęcia programu emisji Obligacji (w tym także ilości i wielkości transz emitowanych Obligacji) i jego przeprowadzenia,
2) ustaleniu serii Obligacji,
3) ustalenia wartości nominalnej i ceny emisyjnej Obligacji,
4) ustalenia zasad oprocentowania Obligacji, terminu ich wykupu oraz terminów i zasad płatności oprocentowania,
5) określenia pozostałych zasad emisji i dystrybucji Obligacji w tym określenia sposobu, terminów i warunków składania ofert na nabycie Obligacji,
6) zawierania umów oraz dokonywania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przyjęcia programu emisji Obligacji, przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Obligacji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Podjęcie uchwały jest związane z planowanym przez Zarząd Spółki wdrożeniem planu emisji obligacji w celu zapewnienia finansowania kolejnych inwestycji Spółki.
__________________________________
UCHWAŁA NR 02/NWZA/07
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA podjęta w dniu 23.08.2007 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej poprzez zmianę Uchwały Nr 29/ZWZA/2007 z 25.06.2007 r.
Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zmienia zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej MCI Management SA:
a) Punkt 3 §1 rozdziału „PROGRAM MOTYWACYJNY RADY NADZORCZEJ NA LATA 2009-2012” Uchwały Nr 29/ZWZA/2007 z 25.06.2007 roku otrzymuje nowe brzmienie:
„3. W każdym roku realizacji Programu Motywacyjnego RN w danym Przyznaniu ilość akcji zostanie podzielona w taki sposób, aby każdy członek Rady Nadzorczej miał prawo do nabycia od Spółki takiej samej ilości akcji, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie miał prawo do nabycia akcji w ilości dwa razy większej od ilości akcji przypadającej na jednego członka Rady Nadzorczej.”
b) Pozostałe postanowienia rozdziału „PROGRAM MOTYWACYJNY RADY NADZORCZEJ NA LATA 2009-2012” Uchwały Nr 29/ZWZA/2007 z 25.06.2007 roku nie ulegają zmianie i pozostają w mocy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zamiar zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w ramach programu motywacyjnego spółki, który będzie realizowany w latach 2009-2012.
__________________
UCHWAŁA NR 03/NWZA/07
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA podjęta w dniu 23.08.2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/ZWZA/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2007 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2006 rok
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 1 Uchwały Nr 14/ZWZA/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2007 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2006 rok w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie:
㤠1.
Zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2006 do 31.12.2006 w kwocie 25.511 tys. zł zostaje przeznaczony w kwocie 22.816 tys. zł na pokrycie strat finansowych Spółki z lat ubiegłych, natomiast zysk netto w kwocie 2.695 tys. zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na potrzebę usunięcia błędu w Uchwale Nr 14/ZWZA/2007 w sprawie podziału zysku netto Spółki
___________________________________
UCHWAŁA NR 04/NWZA/07
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA podjęta w dniu 23.08.2007 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej IV Kadencji.
Na podstawie wyników tajnego głosowania:
§ 1.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ……………… ze składu Rady Nadzorczej IV Kadencji.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać ……………… do składu Rady Nadzorczej IV Kadencji
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Podjęcie uchwały jest związane z planowanymi zmianami w Radzie Nadzorczej Spółki.