RB nr 55/2007 (01.08.2007)

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MCI Management SA

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie oraz § 39 ust 1 pkt 1)

Zarząd MCI Management SA informuje, że w dniu 23 lipca 2007 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 sierpnia 2007 roku oraz iż w kolejnym wydaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego nr 142/2007 ukazało się sprostowanie do w/w ogłoszenia. Poprawna treść ogłoszenia zostaje zamieszczona poniżej:

„Zarząd MCI Management Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004542 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 par. 1, art. 399 § 1 i art. 402 KSH oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23.08.2007 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 15,00 w sali konferencyjnej biura Spółki (III piętro budynku Renaissance Business Center) przy ul. Św. Mikołaja 7 we Wrocławiu – z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 14/ZWZA/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2007r.
8. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady nadzorczej IV Kadencji.
9. Zakończenie obrad.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 16.08.2007 roku, złożą w siedzibie Spółki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, umocowanego na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z krajowego rejestru sądowego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu.
Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu będzie włożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 7, (III piętro budynku Renaissance Business Centre).”