RB nr 52/2004 (21.07.2004)

Temat: Treść projektów uchwał NWZA MCI Management S.A.

Podstawa prawna: § 49 RRM GPW

Zarząd MCI Management S.A. przekazuje informacje o projektach uchwał NWZA MCI Management S.A. oraz zawiadamia, że obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się 29 lipca 2004 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 7, (III piętro budynku Renessaince Business Centre):

1. Projekt uchwały proponowanej do podjęcia przez Walne Zgromadzenie:

UCHWAŁA NR 01/07/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 29.07.2004r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o wyniki tajnego głosowania powołuje do Rady Nadzorczej Pana ……………………. jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:
Dokonanie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółki i podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza MCI Management S.A. liczy aktualnie 4 osoby, a zgodnie z art.385 § 1 KSH winna liczyć minimum 5 osób. W dacie tego komunikatu wskazanie nazwiska Członka Rady Nadzorczej nie jest możliwe

2. Zarząd MCI Management SA zamierza odstąpić od podtrzymywania wniosku o podjęcie przez Walne Zgromadzenie pozostałych proponowanych uchwał z następujących powodów:

a. odnośnie zmiany § 7 Statutu Spółki – albowiem zamierzona zmiana nie jest istotna, a jej jedynym celem było usunięcie historycznego i nieaktualnego zapisu statutowego mówiącego, że akcje serii „B” są imienne, mimo iż od roku 2001 akcje tej serii są akcjami na okaziciela (decyzje o zamianie podjęte uchwałami Zarządu) i znajdują się w obrocie giełdowym na WGPW – Zarząd postanowił wycofać swój wniosek i dokonać takiej zmiany Statutu w innym terminie i przy okazji dokonywania kolejnych zmian Statutu;

b. z powyższych względów nie będzie celu i potrzeby podejmowania uchwały o tekście jednolitym Statutu;

c. odnośnie zmiany Uchwały Nr 12 ZWZA z dnia 17.05.2004r. dotyczącej emisji obligacji zamiennych na akcje i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – albowiem w dacie odbywania Walnego Zgromadzenia nie zaistniały żadne powody uzasadniające zmianę Uchwały Nr 12 z uwagi na potrzeby inwestycyjne Spółki.