RB 11/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 (00-843 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 52.461.033,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2023 r., na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2022.
18. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
19. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
20. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
21. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A.
• Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w MCI Capital ASI S.A.
• Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A.
• Zamierzona zmiana Statutu MCI Capital ASI S.A.
• Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A.
• Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A.
• Wniosek zarządu MCI Capital ASI S.A. w sprawie podziału zysku MCI Capital ASI S.A. za 2022 r.
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2022 r.
• Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A.
• Polityka wynagradzania osób do których zadań należą czynności wpływające na ryzyko MCI Capital ASI S.A.
• Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków RN MCI Capital ASI S.A. za 2022 r.
• Raport biegłego z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków RN MCI Capital ASI S.A. za 2022 r.
• Raport roczny MCI Capital ASI S.A. za 2022 r. składający się z:

– Listu Prezesa Zarządu Spółki;
– Sprawozdania finansowego Spółki;
– Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki;
– Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;
– Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym

• Raport roczny Grupy MCI Capital ASI S.A. za 2022 r. składający się z:

– Listu Prezesa Zarządu Spółki;
– Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki;
– Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki;
– Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki;
– Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu