RB 19/2019

Temat: Korekta informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka) informuje, iż w RB 19/2019 w zakresie wyników głosowań nad następującymi uchwałami:

– Uchwała nr 02/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,

– Uchwała nr 03/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku,

błędnie wskazano, iż w stosunku do ww. uchwał oddano 37.987.072 głosów „przeciw” i 37.987.072  głosów „wstrzymujących się”, zamiast iż w stosunku do ww. uchwał oddano 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Zarząd Spółki informuje ponad to, iż w zakresie wyników głosowań nad następującymi uchwałami:

– Uchwała nr 07/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowiczowi z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.108, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,02%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.602.724 głosów „za”, 5.384 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.608.108, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,02%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.608.108 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.602.724 głosów „za”, 5.384 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

– Uchwała nr 08/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Stupnickiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.987.068 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

– Uchwała nr 09/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Ewie Ogryczak z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Masiarzowi z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów „za”, 0 głosy „przeciw” i 5.384 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

– Uchwała nr 11/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Kapicy z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

– Uchwała nr 12/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.949.688 głosów „za”, 37.383 głosy „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

– Uchwała nr 13/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Czapskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

– Uchwała nr 14/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Warzosze z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

– Uchwała nr 15/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Petrykowskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

– Uchwała nr 16/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Grendowiczowi z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

– Uchwała nr 17/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu oddano 37.981.668 głosów „za”, 5.384 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu oddano 37.981.688 głosów „za”, 5.384 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

– Uchwała nr 22/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 5.381 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

– łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

– w głosowaniu tajnym oddano 37.981.691 głosów „za”, 0 głosy „przeciw” i 5.381 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Spółka niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2019 roku, zawierającą sprostowanie omyłki dotyczącej głosów oddanych „przeciw” oraz „wstrzymujących się” w stosunku do ww. uchwał.

Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej z uchwał, zaprezentowana jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu