RB 10/2019

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „ZWZ”) na dzień 27 czerwca 2019 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), XXXV p. z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6.Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
8.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
9.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
10.Powzięcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
c)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
d)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
e)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
f)podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
11.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powziętej w dniu 21 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
12.Powzięcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
13.Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
14.Wolne wnioski.
15.Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

a) ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capita S.A. o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (załącznik numer 1),
b) projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capita S.A. (załącznik numer 2).

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarząd