RB nr 56/2002 (01.10.2002)

Komisja Nadzoru Finasowego

§ 42 RRM GPW oraz art. 148 pkt 3 PPO

Temat: Treść uchwał powziętych na NWZA oraz wykaz akcjonariuszy posiadających na NWZA co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

1) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. w dniu 30 września 2002 roku:

UCHWAŁA NR 01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 30 września 2002 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. za rok 2001.

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2001, na które składają się :

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.279 tyś. zł,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrachunkowy od 01 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 7.667 tyś. zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8.002 tyś. zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,

§ 2.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie skonsolidowane.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 02

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 30 września 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z działalności 2001 roku.

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia:

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Tomaszowi Czechowiczowi za okres od dnia 01.01.2001 do dnia 31.12 2001r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 03

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 30 września 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z działalności 2001 roku.

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia:

Nie udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Arkadiuszowi Śnieżko za okres od dnia 01.12.2001 do dnia 31.12.2001r

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2) Akcjonariusze uczestniczący w ZWZA MCI Management S.A. w dniu 30 września 2002 roku posiadający co najmniej 5% głosów:

a. Czechowicz Ventures sp. z o.o. – 45,578% głosów;

3) W dniu 1 października 2002 Zarząd MCI podjął decyzję o odwołaniu prokury Pana Ryszarda Ptasińskiego.

Data publikacji raportu: 01/10/2002 10:08