RB nr 51/2004 (05.07.2004)

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: § 49 RRM GPW

I. Zarząd MCI Management Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 7 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29.07.2004 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 9,30 w sali konferencyjnej w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 7, (III piętro budynku Renessaince Business Centre) – z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Informacja Zarządu o zamiarach i potrzebach inwestycyjnych Spółki
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej
2) zmiany Statutu Spółki
3) ustalenia tekstu jednolitego Statutu
4) zmiany Uchwały Nr 12 ZWZA z dnia 17.05.2004r.
6. Zakończenie obrad.

II. W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki – zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych – Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych, nowych zapisów Statutu Spółki:

W § 7 ust. 1 treść zapisu po drugim znaku „-‘ brzmi:
– „19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy)”
Proponowane brzmienie:
– „19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy)”

III. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 21.07.2004r., złożą w Spółce, do godz. 16,00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa przed zakończeniem obrad Zgromadzenia.